Звонок бесплатный
8 (800) 100-66-55
8 (862) 2-555-666

Новости

Против руководства банка Траст возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве

По данным МВД, группа сотрудников банка путем обмана и злоупотребляя доверием клиентов, по фиктивным договорам займа выводили финансовые средства на счета подконтрольных зарубежных организаций.  По версии следователей, основанной на результатах проверки Агентства по страхованию вкладов, в кипрские офшоры было выведено более 7 млрд рублей.
 
В период с 2012 по 2014 год на счета зарегистрированных на Кипре компаний было перечислено 7,05 млрд рублей, а также $118,3 млн. Впоследствии деньги были похищены «путем их дальнейшего перечисления» на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом, пишет «Коммерсант».
 
  Напомним, 22 декабря 2014 года ЦБ объявил о решении провести санацию банка «Траст». Общая сумма средств, выделенных на «оздоровление», cоставила 30 млрд рублей.

2015-04-28
Все новости